BC, clave para evitar lavado de dinero
“Por la ubicación geográfica del estado de Baja California como parte de la zona fronteriza, las empresas, instituciones financieras y de actividades económicas que operan en esta área, deben tener controles rigurosos para prevenir el lavado de dinero; no quiere decir que sea una zona de riesgo, pero sí clave del resto del país”
Centro de Enseñanza Técnica y Superior
Lo anterior lo expuso el Doctor Ramón García Gibson en la conferencia “Recursos de procedencia ilícita, implicaciones a la economía”, organizada por el Posgrado en Administración y Negocios de CETYS Universidad Campus Ensenada.
En el evento, realizado en un conocido Centro de Convenciones de la ciudad, el Coordinador de la Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y catedrático de esta institución, explicó que las principales implicaciones que causa el lavado de dinero a la economía son:
1.-Aumento del delito y corrupción; 2.- debilitamiento del sector privado y legítimo; 3.- distorsiones e inestabilidad económica, y 4.- pérdida del estado de derecho.
García Gibson detalló que Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita busca mitigar el lavado de dinero en el país.
“La ley tiene como objetivo proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita”, estableció.
Recordó que dicha Ley entro en vigor en 2013 con el fin de proteger al sistema financiero y al resto de la economía, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Por su parte, el Director de CETYS Universidad Campus Ensenada, Mtro. Carlos H. García, agradeció a los asistentes y al conferencista, agregando que el evento fue organizado como parte de la responsabilidad social de la institución.
“Buscamos acercar a la comunidad a conocimientos de actualidad y de interés general”, dijo.
Agregó que el MBA de CETYS en este 2015, y por noveno año consecutivo, es reconocido por la revista Expansión, publicación líder de los negocios a nivel nacional, como uno de los mejores programas de Administración y Negocios de México y en consecuencia el mejor del Noroeste.
Finalmente indicó que este tipo de conferencias forman parte del programa de Cátedras Distinguidas del CETYS, en donde docentes de diversas partes del país y del mundo, aportan a los planes de estudio de Profesional y Posgrado, además de impulsar líneas de investigación en diversas áreas.
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